UE : utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

UE : utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

La directive (UE) 2019/2177 du 18 décembre 2019, publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 27 décembre 2019, tire les conséquences du nouveau rôle assuré par l’autorité bancaire européenne (ABE) dans la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
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