Le dernier rapport Trafin analyse les principaux cas de fraudes et de risques pour les domaines suivants : la criminalité organisée, les manquements au devoir de probité, la fraude fiscale et sociale, les DROM-COM, la cybercriminalité financière et la lutte contre le financement du terrorisme.
Le 10 décembre 2019, Tracfin a publié son rapport "Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme", consacré à l’analyse des principaux cas de fraudes et des risques émergents traités par le service en 2018/2019. Ce rapport se concentre sur certains domaines sensibles. Concernant la criminalité organisée, le rapport rappelle que les groupes criminels les mieux organisés et établis de longue date sur le territoire (...)
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